Capturaron al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, en el marco de una causa judicial que salpica a la AFA

Ariel Vallejo, responsable de la firma Sur Finanzas, quedó bajo custodia policial este viernes por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.

Fuentes del ámbito judicial explicaron que la decisión fue tomada debido a la existencia de "riesgos procesales concretos". Paralelamente, se dispuso la citación a indagatoria de otras 21 personas en el expediente que indaga sobre una supuesta organización dedicada a la evasión impositiva y el blanqueo de capitales.

El magistrado determinó la detención de Vallejo para tomarle nuevamente declaración, revocando el beneficio de libertad que gozaba tras considerar que el imputado no cumplió con las pautas impuestas. El juez aclaró que la situación será reevaluada una vez que se complete dicho acto procesal.

Según el documento judicial, el empresario incumplió con su obligación de presentarse ante la Policía Federal mensualmente, omitió reportar un cambio de residencia y no realizó la entrega de vehículos que pesaban sobre una orden de secuestro.

"Dichas faltas no son simples errores administrativos; evidencian que el encausado ignoró las condiciones de su libertad y generan incertidumbre sobre su paradero actual, algo que se agrava por el avance de las pesquisas", argumentó Rodríguez Ponte.

El juez añadió nuevas imputaciones basándose en informes provistos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central. Estos documentos revelan activos, empresas y transacciones que no habían sido detectados previamente en la investigación inicial.

Entre los nuevos hallazgos, el magistrado destacó la adquisición de una propiedad en el country Saint Thomas Este de Canning por medio millón de dólares en efectivo, así como la compra de bienes y rodados mediante la firma Cluster Palace Beach S.A., la cual carece de registros bancarios.

Para el juzgado, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían articulado un entramado societario orientado al lavado de activos para otorgar legitimidad a fondos de procedencia ilícita. Dicho capital provendría de maniobras de compraventa de divisas realizadas por las firmas Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. por fuera del marco regulatorio vigente.

La hipótesis investigativa sostiene que también se evadieron impuestos y cargas sociales para ocultar el rastro del dinero ante los organismos de control. Para lograrlo, utilizaron cuentas en bancos, mutuales, financieras y billeteras digitales a nombre de empleados, allegados y terceros, cuyos movimientos financieros no eran coherentes con sus perfiles económicos.

Recientemente, Rodríguez Ponte requirió la entrega de 24 vehículos vinculados a Vallejo, entre los que se cuentan una Ferrari California y tres motocicletas, para ponerlos a disposición de la Corte Suprema como medida cautelar de preservación ante un posible decomiso. Asimismo, le había prohibido ejecutar cualquier tipo de prestación financiera.

La investigación judicial también alcanza a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dado que los vínculos cercanos de Vallejo con el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, le facilitaron la obtención de convenios comerciales y el patrocinio de diversos clubes del fútbol local.