Hotesur y Los Sauces: el recorrido del dinero desde las firmas de Báez e Indalo hasta los Kirchner, según los fiscales

El debate oral por los expedientes Hotesur y Los Sauces ya comenzó. Durante las primeras jornadas frente al Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 se dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal detalló su teoría acerca del recorrido que seguían los fondos entre las compañías de Lázaro Báez, el Grupo Indalo y la firma inmobiliaria perteneciente al clan Kirchner.

El escrito acusatorio, firmado por el fiscal Diego Velasco, describe una "compleja maniobra delictiva" mediante la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, con la ayuda de sus hijos Máximo y Florencia, "montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado" con el objetivo de "enriquecer ilegítimamente" tanto a "empresarios amigos" —Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa— como a su propio grupo familiar.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, el sistema se sostenía sobre un entramado vinculado al negocio inmobiliario y hotelero, en el que los contratos de locación de inmuebles y hoteles servían para dotar de apariencia legal a recursos de presunto origen ilícito.

De ese modo se habría armado un recorrido de fondos: los exmandatarios favorecían con contrataciones del Estado Nacional a las empresas de Báez y del Grupo Indalo y, según se presume, una fracción de ese dinero regresaba a los Kirchner mediante acuerdos firmados con su inmobiliaria Los Sauces.

La lectura de la acusación referida a Los Sauces se retomará el lunes 2 de noviembre. Desde el jueves siguiente, el TOF N°5 estará en condiciones de escuchar el requerimiento de elevación a juicio del caso Hotesur.

Cómo era el lavado de dinero

La imputación describe una presunta operatoria de lavado de activos. A Néstor y Cristina se les atribuye haber hecho posible que Báez, socio personal de la pareja, pasara a controlar un conglomerado de más de 30 sociedades. López y De Sousa, en tanto, terminaron al frente de un holding que reunía más de 150 firmas.

Luego de que esos empresarios multiplicaran su patrimonio, los Kirchner habrían diseñado "un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que una parte de aquellas pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita".

Lázaro Báez.

"Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los 'empresarios amigos'", sostuvieron los acusadores.

Con esos recursos, Los Sauces fue comprando inmuebles, hoteles y terrenos que después quedaban a disposición de las mismas compañías que la habían financiado, mediante contratos de alquiler.

"De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como 'dinero limpio' en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido", indicaron.

El origen de los fondos

Según la prueba reunida por la Fiscalía, el 88% de lo facturado por Los Sauces correspondía a los "empresarios amigos": el 65% llegaba desde Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, y el 23% restante desde el Grupo Báez, mediante Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Con ese esquema, entre 2009 y 2016 la sociedad de los Kirchner le facturó a ambos grupos $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles que, según la acusación, resultaban "innecesarios" o superaban los precios de mercado.

Así fue el flujo de fondos de las empresas de Báez e Indalo hacia Los Sauces.

En ese mismo período, el patrimonio neto de Los Sauces creció más de un 12.000%: pasó de $100.000 a $12.122.430,26.

Los fiscales precisaron, además, que el dinero que entraba a la empresa de la entonces familia presidencial provenía de dos fuentes distintas.

Lo aportado por Lázaro Báez surgía de "la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz", hecho investigado en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner recibió una condena de 6 años de prisión domiciliaria.

En cambio, los fondos de López y De Sousa habían sido obtenidos por sus empresas "con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos".

Las irregularidades en los inmuebles y terrenos adquiridos

El material probatorio reunido por la Fiscalía detectó distintas anomalías en las compras de propiedades, hoteles y terrenos realizadas por Los Sauces, con participación de las firmas de Báez, López y De Sousa, e incluso adquisiciones destinadas al uso particular de la familia Kirchner.

Entre los casos más llamativos figura un terreno en El Calafate que habría sido adquirido a $7,50 el metro cuadrado, un valor muy inferior al de plaza. A eso se suma que el pago se concretó más de un año después y que la operación nunca fue escriturada ni inscripta.

La ex presidenta Cristina Kirchner.

Otro punto son los departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero, que Néstor Kirchner pagó con fondos propios y que más tarde pasaron a formar parte del patrimonio de Los Sauces.

El requerimiento también alude a un terreno vendido por Austral Construcciones, que para los fiscales fue una compraventa fingida para disimular una donación de Báez, y al departamento de San José 1111, actual vivienda de Cristina, adquirido en 2015 por USD 370.000 y abonado con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) en lugar de efectivo.